Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã khởi động một cuộc điều tra đối với chi nhánh của sàn giao dịch tiền mã hoá lớn Binance tại Hoa Kỳ liên quan đến các công ty giao dịch được kết nối với Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao.
Theo một báo cáo hôm thứ ba ngày 15 tháng 02 năm 2022, từ Wall Street Journal, SEC đang xem xét mối quan hệ giữa Binance.US và các công ty giao dịch Sigma Chain AG và Merit Peak. Cơ quan quản lý liên bang đã báo cáo yêu cầu thông tin từ sàn giao dịch tiền mã hoá Hoa Kỳ về hai công ty và đang điều tra xem họ có thể đã tiết lộ các liên kết tiềm năng của mình với các nhà tạo lập thị trường cho người dùng như thế nào.
Tờ báo đưa tin rằng các tài liệu của công ty từ năm 2019 cũng như các cựu giám đốc điều hành Binance kết nối Zhao với cả hai công ty giao dịch. Sigma Chain AG và Merit Peak, đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, cả mua và bán tiền mã hoá trên Binance.US liên tục, điều này thường làm giảm sự biến động giá.
Không rõ làm thế nào SEC có thể tiến hành bất kỳ hành động thực thi nào ngay cả khi họ xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành. Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 20 tháng 01 vừa qua rằng cơ quan quản lý đã đưa ra 97 hành động thực thi chống lại các công ty tiền mã hoá, bao gồm Poloniex và Đối tác tín dụng Blockchain, với khoản phạt 2,35 tỷ USD từ năm 2013 đến năm 2021.
Vào tháng 5 năm 2021, Binance đã bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra trong nỗ lực ngăn chặn cư dân Hoa Kỳ sử dụng tiền mã hoá cho các giao dịch bất hợp pháp. Một báo cáo từ tháng 3 gợi ý rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử lớn liên quan đến hoạt động của người dùng Hoa Kỳ.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái tại sàn giao dịch vào thời điểm đó.
CryptoGo | Nguồn: cointelegraph.com
HỆ THỐNG SOCIAL CRYPTOGO:
Trang Chủ CryptoGo: Click Here
Group Chat Telegram: Click Here
Channel Telegram: Click Here
Fanpage CryptoGo: Click Here
Group Facebook: Click Here
Channel Youtube: Click Here
Twitter: Click Here
The post Binance.US Đang Bị SEC Điều Tra Về Các Chi Nhánh Giao Dịch first appeared on CryptoGo.